Dohľadávanie konečných vlastníkov výhod je komplikovaný proces. Ak firmu fyzické osoby nevlastnia priamo, ale vlastnia ju viaceré subjekty, je náročné a zdĺhavé sa ručne dostať ku konkrétnym fyzickým osobám.
Vyvinuli sme preto AML modul určený pre firmy a inštitúcie, ktoré preverujú konečných vlastníkov firiem pre účely ochrany proti prianiu špinavých peňazí. FinStat AML vyhľadá cez viacnasobné prepojenia majiteľov firiem, a navyše vypočíta aj ich podiel v percentách. Vzťahy vlastníkov firiem sú vizualizované v prehľadných v grafoch a tabuľkách s môžnosťou exportu do Excelu. Denne monitorujeme zmeny osôb z Obchodného registra a z Registra partnerov verejného sektora.
Vďaka FinStat AML budete môcť pravideľne preverovať konečných vlastníkov výhod za zlomok času.
Pozrite sa ako FinStat AML funguje: