Pre všetky povinné osoby, ktorým zákon ustanovuje povinnosti ako napr. identifikovať klientov, zisťovať a sledovať neobvyklé obchodné operácie alebo vypracovať program vlastnej činnosti, sme vyvinuli FinStat PEP – nástroj na jednoduché overovanie politicky exponovaných osôb pre účely AML.
Informácie o politicky exponovaných osobách združujeme do jednej databázy, pričom čerpáme z rôznych zdrojov – napríklad z oficiálnych registrov, oznámení verejných funkcionárov, webov príslušných verejných inštitúcií alebo médií.
Databáza politicky exponovaných osôb na FinState obsahuje:
- Všetky slovenské osoby, ktoré vykonávajú alebo v uplynulých 12 mesiacoch vykonávali významnú verejnú funkciu
- Dohľadávame príbuzných a obchodných partnerov politicky exponovaných osôb
- Preverujeme aj spoločné vlastníctvo obchodných nehnuteľností
- Databázu stále rozširujeme a priebežne aktualizujeme
- V databáze politicky exponovaných osôb sa aktuálne nachádza:
- vyše 1 600 politicky exponovaných osôb vo významnej verejnej funkcii
- viac ako 1 500 osôb v príbuzenskom vzťahu k osobe vykonávajúcej významnú verejnú funkciu
S FinStat PEP získate profesionálne preverené a starostlivo chránené informácie o politicky exponovaných osobách na jednom mieste, vďaka čomu ušetríte čas a náklady na zamestnancov, ktorí sa musia venovať vyhľadávaniu čiastkových dát v rôznych zdrojoch informácií.
Pozrite sa ako FinStat PEP funguje: